Банк России в мае рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных.

Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Особое внимание уделят тем, кто вносит не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, а также случаям, когда после внесения деньги быстро расходуются.

При этом, если клиент может документально подтвердить происхождение средств, проверка не потребуется.

"Основная цель рекомендаций — противодействие легализации доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение — его операциями могут заинтересоваться. Если документы в порядке — ничего не изменится", — пояснила Ермилова.

Новые меры не затронут клиентов с уже подтвержденным финансовым положением и деловой репутацией.

Рекомендуется заранее готовить документы о происхождении крупных сумм, чтобы избежать вопросов со стороны банков.