НОВОСТИ ГОРЛОВКИ
Центробанк отозвал лицензию у Киви банка, пополнение кошельков и вывод средств недоступны
- 21 февраль 2024
| - 12:02
| - Новости / Новости региона
Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций, указав на многочисленные нарушения организации и вовлеченность в проведение высокорисковых операций.
Это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года. Банк является участником системы страхования вкладов.
В Банке России отметили, что кредитная организация не является значимым кредитором реального сектора экономики.
Также, по данным регулятора, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Кроме того, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ подчеркнули, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.
По имеющимся данным в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.
Также сообщается, что Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
"Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.
Кроме того, после решения регулятора пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны.
Это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года. Банк является участником системы страхования вкладов.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
В Банке России отметили, что кредитная организация не является значимым кредитором реального сектора экономики.
"Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отмечает ЦБ.
Также, по данным регулятора, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Кроме того, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ подчеркнули, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
"Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы", - указал регулятор.
По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.
По имеющимся данным в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.
Также сообщается, что Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
"Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.
Кроме того, после решения регулятора пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
СМОТРЕТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ НА ГОРОДСКОМ ФОРУМЕ ГОРЛОВКИ
под своим логином и паролем! Регистрация на сайте