Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от кредитных организаций страны тщательнее проверять платежи украинцев в интернете.

Об этом говорится в служебном письме регулятора.


В случае возникновения только подозрений тот или иной банк обязан немедленно доложить в Госфинмониторинг о сомнительных платежах или денежных переводах.

НБУ требует уделить особое внимание проверке интернет-платежей за азартные игры.

Формально цель - выявлять оплату игорного бизнеса, который не получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и не платит положенных налогов.

Только в реальности все обстоит куда хуже!

Банкам предписано изучать сайты, через которые клиент приобретает товары/услуги и получает средства. Требуется определять доменную зону сайтов, их владельцев и другие параметры.

Журналисты обратились за комментариями к представителям финансовых организаций Украины.

Они признали, что начнут тщательнее и жестче проверять интернет-платежи и чаще их блокировать.

Причем контролировать теперь будут оплату не только азартных игр, а всех услуг.

Банк должен выяснить, кому (какой компании), за что платит клиент и где берет на это средства. Если это официальная зарплата – вопросов не возникнет, а вот поступления через терминалы придется объяснять, чтобы счет не заблокировали.