НОВОСТИ ГОРЛОВКИ
МВД России получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов
- 21 октябрь 2023
| - 13:17
| - Новости / Новости региона
Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия.
Это необходимо для повышения скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах.
Соответствующий закон вступил в силу в субботу.
Ранее при рассмотрении таких дел значительное время уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками.
При этом сроки возбуждения уголовных дел определены уголовно-процессуальным законодательством и требуют незамедлительного принятия решений, а сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по фактам дистанционных хищений (до 30 дней) создавали проблему, связанную с невозможностью проведения срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий.
В результате длительного рассмотрения запросов затягивалось принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам этой категории до трех-четырех месяцев, существенно падала раскрываемость подобных дел.
Вступивший в силу закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов.
МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях, что позволит банкам учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.
Это необходимо для повышения скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах.
Соответствующий закон вступил в силу в субботу.
"Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел", - говорится в законе.
Ранее при рассмотрении таких дел значительное время уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками.
При этом сроки возбуждения уголовных дел определены уголовно-процессуальным законодательством и требуют незамедлительного принятия решений, а сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по фактам дистанционных хищений (до 30 дней) создавали проблему, связанную с невозможностью проведения срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий.
В результате длительного рассмотрения запросов затягивалось принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам этой категории до трех-четырех месяцев, существенно падала раскрываемость подобных дел.
Вступивший в силу закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов.
"Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны", - отметили в Банке России.
МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях, что позволит банкам учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
СМОТРЕТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ НА ГОРОДСКОМ ФОРУМЕ ГОРЛОВКИ
под своим логином и паролем! Регистрация на сайте